뉴온

제8기 정기 주주총회 소집공고



주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제29조에 의거하여 제8기 정기주주총회 개최를 다음과 같이 안내 드립니다.



- 다 음 -



1. 일 시: 2022년 03월 31일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 논현로 38길 42, 201호(도곡동, 다명빌딩)

㈜뉴온 서울지점 대회의실

3. 회의목적사항

(2) 제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건

(3) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(4) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

A. 제3-1호: 사내이사 후보

B. 제3-2호: 사외이사 후보

C. 제3-3호: 사외이사 후보

(5) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보

(6) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임)

- 사외이사인 감사위원회 위원 후보

(7) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(8) 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건



4. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 대리인 등을 선임하여 의결권 행사를 부탁드리며, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.



2022년 3월 16일

주식회사 뉴온

대표이사 최봉근, 김택만 (직인생략)