뉴온

제6기 정기 주주총회 소집공고



주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제29조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 다 음 -



1. 일 시: 2020년 3월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 논현로 38길 42, 201호(도곡동, 다명빌딩) 서울지점 대회의실

3. 보고사항: 감사보고, 영업보고

4. 회의목적사항

■ 제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

■ 제2호 의안: 이사의 선임의 건

○ 제2-1호 의안: 사내이사 최봉근 선임의 건

○ 제2-2호 의안: 사내이사 김다연 선임의 건

■ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

■ 제4호 의안: 감사 박성범 선임의 건

■ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건



주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 대리인 등을 선임하여 의결권 행사를 부탁 드리며, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.



2020년 3월 16일

주식회사 뉴트라팜텍

대표이사 최봉근, 김택만 (직인생략)